-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI ASSOTLD DEL 13 MAGGIO 2009 Il giorno 13 maggio 2009 alle ore 23:00 si e' tenuta in prima convocazione, presso Via Monte Cervino 11 bis Guidonia (Roma), l'Assemblea Generale dei soci. Sono presenti i seguenti soci: 1) Donato Molino Considerato che nessun altro socio e' presente l'assemblea di prima convocazione non e' valida per il mancato raggiungimento del quorum come indicato nell'art. 9 dello Statuto sociale. L'assemblea viene pertanto aggiornata al giorno indicato in seconda convocazione. Firmato il Presidente (Donato Molino) VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI ASSOTLD DEL 14 MAGGIO 2009 Il giorno 14 maggio 2009 si è tenuta in seconda convocazione, presso il Palatino Grand Hotel - Via Cavour, 213/M Roma, l'assemblea dei soci AssoTLD per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Approvazione Bilancio consuntivo 2) Approvazione Bilancio preventivo 3) Integrazione Consiglio Direttivo 4) Programma di attivita' anno 2009 5) Varie ed eventuali Presiede l'assemblea Donato Molino, segretario verbalizzante Alessandro Cassinari. Sono presenti in delega o personalmente 30 soci, l'assemblea è pertanto regolarmente costituita alle ore 14:35. Il presidente procede alla lettura del bilancio consuntivo al 31/12/2008 (allegato 1). Al termine della esposizione il bilancio viene votato ed approvato, si precisa che i membri del Consiglio Direttivo presenti si sono astenuti dalla votazione. Si procede quindi con il punto 2 all'ordine del giorno "approvazione del bilancio preventivo" relativo all'anno 2009. Il presidente procede alla lettura del bilancio preventivo per il 2009 (allegato 2). Si apre una discussione sulle spese che verranno sostenute per il domainShow ed il presidente fa presente che al momento l'associazione ha sostenuto unicamente i costi di stampa e spedizione dei volantini. Il socio Frezzolini chiede di modificare sotto le "ENTRATE" il rigo "Quote soci 1.500" con "Quote soci 3.000 (di cui circa 1.500 già riscossi nel 2008)". Dopo una breve discussione l'assemblea approva il bilancio preventivo per l'anno 2009 accogliendo la modifica proposta dal socio Frezzolini (allegato 2-bis). Si procede con il punto 3 all'ordine del giorno "Integrazione Consiglio Direttivo". Il socio Frezzolini chiede l'elezione del Consigliere Segretario e del Consigliere Coordinatore, ritenendo obbligatoria la nomina, il socio Cassinari Alessandro replica che lo statuto non prevede una obbligatorietà della nomina ma solo una facoltà dell'Assemblea dei Soci e, congiuntamente, del Presidente e del Vice-Presidente. Il Consigliere Cesaroni prende la parola per esporre a titolo personale considerazioni sugli ultimi messaggi inviati in lista in merito all'operato del Consiglio Direttivo. Vi è una accesa discussione tra il socio Bucci ed il socio Molino in merito al fatto che i componenti del Consiglio Direttivo che sono anche Soci non si asterranno dal voto, a parere del socio Bucci i componenti del Consiglio Direttivo dovrebbero astenersi mentre secondo Molino non vi è alcun motivo per una limitazione del diritto di voto spettante ai soci, dello stesso parere è Cassinari. L'assemblea viene sospesa per una pausa di 10 minuti alle ore 16:10. L'assemblea riprende alle ore 16:23. Donato Molino, a titolo personale, espone la propria preferenza per la nomina di un nuovo consigliere. L'assemblea procede con votazione palese per individuare il numero di candidati da nominare tra 0, 1, 2 e 3. Nessuna integrazione: voti 0 Integrazione di 1 nuovo consigliere: voti 24 Integrazione di 2 nuovi consiglieri: voti 0 Integrazione di 3 nuovi consiglieri: voti 6 Si procede quindi con la votazione per l'unica nomina a consigliere. Il socio Frezzolini chiede che la votazione sia effettuata in modo palese, dopo una breve discussione l'assemblea procede con la votazione per la nomina del Consigliere tra i candidati: Ferracuti Simone, Bucci Alessandro e Penzo Armando. Ferracuti Simone: voti 25 Avendo superato il 50%+1 dei voti necessari per la nomina appare superfluo procedere con la votazione e viene dichiarato eletto Consigliere Ferracuti Simone. Il socio Frezzolini contesta la mancanza all'ordine del giorno del numero di candidati da integrare e la modalità di elezione del candidato al CD. Il Presidente Molino ed il Vice-Presidente Cassinari fanno presente che è stata l'assemblea a determinare lo svolgimento della nomina, anche in conformità a quanto indicato nella stessa convocazione di assemblea nel punto in cui si fa presente che "Le modalita' di attuazione verranno proposte ed approvate dalla assemblea.". Il socio Frezzolini chiede nuovamente l'individuazione del Consigliere Coordinatore e del Consigliere Segretario, nuovamente il Vice-Presidente Cassinari fa presente che questo non sia un obbligo ed il Presidente Molino fa presente che dal momento che il neo-nominato Consigliere Ferracuti non è presente non si può procedere senza una indicazione di disponibilità dello stesso. Si procede con il punto 4 all'ordine del giorno "Programma di attività anno 2009". Il Presidente Molino espone lo stato di avanzamento dei lavori relativamente al sistema di registrazione sincrono, indicando che AssoTLD ha contribuito e sta tutt'ora contribuendo allo sviluppo del nuovo sistema sia tramite la presenza diretta di membri del Consiglio Direttivo nel "Gruppo Contratti" che con la presenza di soci nel "Gruppo di Lavoro sul Sincrono", oltre alla fattiva collaborazione con il Registro relativamente al debug delle procedure del server EPP ed allo sviluppo in linguaggio java di un client grafico per la gestione e registrazione in tempo reale dei contatti e dei nomi a dominio sotto il ccTLD ".it". Il socio Frezzolini chiede informazioni sul futuro del contratto Maintainer, il Presidente Molino espone che allo stato non vi è alcuna certezza che allo scadere verrà rinnovato dal Registro. Il socio Bruschi espone il proprio punto di vista sull'utilità dello sviluppo di un client off-line rispetto a delle API (Application Program Interface) che permetterebbe la registrazione di domini in tempo reale dal proprio sito web. Secondo Bruschi sarebbe penalizzato chi utilizzerà modalità off-line. Viene fatto presente che la scelta di realizzare un client grafico (per sua natura off-line) adottata dal Consiglio Direttivo è stata presa a seguito della considerazione che chi ha, o vorrà dotarsi, di sistemi per la registrazione in tempo reale direttamente via web sarà verosimilmente in grado senza grossi problemi di interfacciarsi con il server EPP del Registro Italiano, per contro chi attualmente gestisce manualmente il processo di registrazione, curando anche personalmente il rapporto con il singolo Registrante, si sarebbe trovato molto più svantaggiato in fase di passaggio da MNT a Registrar. Il socio Bruschi propone l'implementazione di un'area web nella quale poter pubblicare autonomamente annunci riservati ai soci. L'assemblea approva. Alle ore 17:14 il socio Ferracuti Simone per SEDO prende parte personalmente all'assemblea (sino a questo momento rappresentato per delega da Paoletti Enrica). Il socio Bruschi chiede informazioni sullo stato dei rapporti con i vari gestori PEC (Posta Elettronica Certificata), il Consigliere Cesaroni informa che sono stati avviate trattative con alcuni gestori che tuttavia sono al momento ancora in sospeso a seguito di limitazioni tecniche imposte (modifiche nameserver, registrazione di domini dedicati alla pec, ecc.) che renderebero poco fruibile il servizio da parte dei soci in vista di una potenziale convenzione. Il socio Ferracuti Simone dà la propria disponibilità alla carica di Consigliere Coordinatore. Il Presidente Molino ed il Vice-Presidente danno la propria disponibilità per la sua nomina, in sede di Consiglio Direttivo. Si passa al punto 5 dell'ordine del giorno "Varie ed eventuali". Non essendoci altre proposte e/o richieste l'assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 17:29. Firmato il Presidente (Donato Molino) Firmato il Segretario verbalizzante (Alessandro Cassinari) (ALLEGATO 1 - Bilancio consuntivo 2008 presentato ed approvato) BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2008 ENTRATE Saldo C/C al 31/12/2007 1.818,16 Quote Iscrizioni soci (parte quota 2009) 3.540,00 Competenze banca 54,33 TOTALE ENTRATE 5.410,49 USCITE Spese Bancarie 72,00 Imposte bollo su Estratti conto 73,80 Rimborso quota assoclick 60,00 Servizi Internet 12,00 TOTALE USCITE 217,80 AVANZO 5.192,69 PAREGGIO 5.410,49 (ALLEGATO 2 - Bilancio preventivo 2009 presentato) BILANCIO PREVENTIVO PER il 2009 ENTRATE Quote soci 1.500 Competenze banca 50,00 USCITE ONERI BANCARI 150,00 Fondo accantonamento uscite straordinarie 2.000,00 Pubblicita' e promozione 3.000,00 Varie 850,00 TOTALE USCITE 6.000,00 (ALLEGATO 2-bis - Bilancio preventivo 2009 approvato) BILANCIO PREVENTIVO PER il 2009 ENTRATE Quote soci 3.000 (di cui circa 1.500 già riscossi nel 2008) Competenze banca 50,00 USCITE ONERI BANCARI 150,00 Fondo accantonamento uscite straordinarie 2.000,00 Pubblicita' e promozione 3.000,00 Varie 850,00 TOTALE USCITE 6.000,00 -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux) iEYEARECAAYFAkon/N0ACgkQ1UAR+JKCYt2d6wCfTjk7IA1nEtGH/pzl3ltk2WZ0 Z1kAn1yFRWSDaQnR0TwVRp/0yFcVkbG1 =BXWq -----END PGP SIGNATURE-----